銀行協助公安機關成功抓獲涉案賬戶嫌疑人
2021-09-18 13:46:24
來源：法制周報 | 編輯：李林俊 | 作者：粟衛平 | 點擊量：13689
法制周報訊（通訊員 粟衛平）9月15日，雙峰農業銀行太平寺支行協助公安機關成功抓獲一名涉案賬戶嫌疑人。
據悉，9月13日，該網點收到公安局刑偵大隊下發戶名為李某的涉案賬戶信息后，迅速開展風險排查和加強型盡職調查，通過進一步核查其賬戶交易流水，發現該卡短期內交易頻繁，單筆交易金額較大，涉及很多不同交易對手，十分可疑。內勤行長和柜面經理當即對該涉案賬戶采取全封管控措施。次日，涉案賬戶李某主動打電話至網點咨詢其銀行卡不能支付原因，內勤行長告知客戶需要本人帶身份證、銀行卡到柜臺才能查詢具體原因。9月15日上午，李某如約來到了網點，大堂經理引導客戶出示身份證、銀行卡進行查詢，并借復印身份證之機將情況報告給了網點主任，網點主任核實完身份后撥通了派出所電話進行報案，3分鐘后，派出所民警趕到網點，將涉案賬戶持卡人李某帶回派出所進一步調查，目前該案件正在偵辦中。
今年以來，雙峰農業銀行積極落實打擊治理電詐工作，加強防范風險，切實維護人民群眾的財產安全，已累計向公安機關報案14起，抓獲嫌疑人6人。
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